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今年以来泸州诈骗案多警方提醒市民要警惕《新闻》

发布时间:2020-08-28 19:13:05 阅读: 来源:书立厂家

记者从市公安局获悉:今年以来,我市诈骗犯罪案件高发,涉案金额巨大。其中主要以“电话电信诈骗”为主,“消灾、丢包等接触性诈骗、合同诈骗、信用卡诈骗、保险诈骗”等其他类诈骗犯罪案件也时有发生。警方提醒广大市民应增强自我防骗意识,多加提防。

消灾诈骗案

4月10日11时许,家住合江县合江镇少岷路的57岁李大娘,途经合江县合江镇四十米大街时,被三名中年妇女以帮其消灾为由,骗走现金11000元及价值10000余元的黄金首饰,损失约20000余元;4月15日9时许,家住叙永县江门镇56岁的黎女士路过叙永镇一医院门口时,被3名中年妇女以消灾为由骗走黄金戒子2枚、现金3650元,损失约6000余元。

“消灾诈骗案件”犯罪嫌疑人通常为2至3人结伙作案,一人充当巫师或巫婆,另两人充当“媒子”。诈骗对象以中老年人为主。充当巫师或巫婆的人物色好受骗人后,主动搭话,说受骗人近期有“血光之灾”、“家中有灾难”、“要失财”等,让受骗人心里害怕,直至受害人问巫师或巫婆怎么办?于是,巫师或巫婆说要施法术去邪,并且不收钱。这时,充当媒子的会马上靠上来与巫师或巫婆打招呼,感谢巫师或巫婆曾经帮他驱邪不收钱……不过,巫师或巫婆在和受骗人进一步的“闲聊”中,会叫受骗人拿钱出来祭神,并声称祭完后所有的钱都将如数归还。巫师或巫婆在祭神过程中,乘受骗人不注意,迅速地将用黄纸包的真钱换成用黄纸包的一叠废纸,然后告诉受害人:“回家后才能打开,否则神就不灵了”。等受骗人回家发现被骗时,诈骗嫌疑人早已逃之夭夭。

中奖诈骗案

4月1日9时许,江西省赣州市37岁的曾女士途经泸县福集镇一超市门时,收到一男子发的可瑞康(香港)有限公司刮刮乐。4月3日12时许,曾女士将这张刮刮乐刮开后,发现获得二等奖,活动奖项上注明是26万元现金支票一张,曾女士随即拔打联系电话,并按对方要求在工商银行向对方指定账号分别汇去手续费2600元、7800元,后发现被骗;4月12日11许,家住合江县虎头乡18岁的刘女士收到1条短信,称刘女士在淘宝上买的衣服中了大奖为由,叫刘女士向对方打5000元保险金,刘女士信以为真,就在合江县合江镇商业街中国银行以无卡存款的方式向对方提供的帐号汇入5000元,后知被骗。

“中奖诈骗”通常是利用人们渴望中奖的心理,以群发短信方式发送中奖诈骗信息,或利用手机、博客、论坛、游戏、邮箱等网络空间发布虚假中奖信息,还有就是在报纸中夹放、上门投放在住宅门外邮箱中,有的是盲目投递,漫天撒网,有的是通过种种途径获取被害人姓名、住址有的放矢,一旦被害人与其联系,嫌疑人即以承诺兑现奖品但需先交纳所得税、手续费等税费为由,让被害人将大笔现金汇入其指定的银行卡中,骗取现金。诈骗特点:印制精美的广告宣传单附“中奖刮刮卡”邮寄给被害人,以假冒的品牌企业和公证部门在群众心中的“公信力”为幌子,骗取被害人信任,在广告宣传单上登载“索尼、三星公司兑奖活动,一等奖奖金30万元,二等奖奖品为丰田凯美瑞轿车”等内容,引诱被害人,再利用各地银行联网快捷、方便的特点,作案迅速,隐蔽性强。

消费卡诈骗案

4月3日16时许,家住泸州市江阳区铜店街59岁的张先生接到一电话,对方称其建行卡消费了5万元,要求他到建行的取款机上去安装追踪器,追踪是谁消费了钱,张先生信以为真,在江阳区白招牌建设银行取款机按对方提示操作,转账49786元后发现被骗;4月6日15时,乐山市犍为县南阳乡26岁的杨先生在网上看见一条“免费担保办理信用卡”的广告,称该信用卡可透支20万元,杨小洪遂按照提示填写信息。后按对方提供的帐号通过网银及银行卡分3次向对方转款12500元后醒悟被骗;4月12日15时许,泸县太伏镇47岁的胡女士接到一个自称是银行工作人员的电话,告知其信用卡升级需要把余额取出另存,于是胡女士按对方提示在福集镇农业银行自动取款机上操作,发现卡上的存款63000元被转走。

“银行消费卡诈骗”通常利用短信群发功能,发送内容为“您于X月X日在XX商场消费XXXX元,请于二日内到网点缴费,逾期将从您账户扣除,咨询电话XXXXX”。受害人拨打短信中提供的电话后,对方自称是银行客户服务中心,谎称受害人的个人信息可能被他人冒用,或直接打电话告诉受害人消费卡超额消费,要受害人持银行卡到ATM自动取款机输入密码进行所谓的“查询、设置‘防火墙’保护、开通(取消)网上电子银行帐户”等操作,受害人按照犯罪嫌疑人指令进行转账操作时,实际上是转出自己银行卡的存款到犯罪嫌疑人银行帐户中。有的诈骗嫌疑人建议受害人报警,并把所谓的“报警电话”留给受害人,然后冒充公安局等政府部门,让受害人将银行卡内的存款转移至一指定账号,由银行专业人员做升级保护,并电话“指导”受害人在ATM 机上进行操作。受害人在按照犯罪嫌疑人指令进行操作后,实际上是转出自己银行卡的存款到犯罪嫌疑人银行帐户中。

冒充公安诈骗案

4月8日14时许,泸县云龙镇60岁的胡大爷接到一个自称是“泸州市公安局110指挥中心”的电话,称胡大爷有一张银行卡上有一贩毒团伙的资金流动,现要冻结胡银行卡,要求胡大爷把卡里的钱转到指定账户,胡于16时左右在泸县某镇邮政储蓄银行,将5000元钱转入指定的账号上,经旁人提醒才知道上当受骗;4月10日18时许,泸州市龙马潭区27岁的蒲女士接到一电话,称其身份信息被人窃取,涉嫌洗黑钱犯罪,要求其将自己银行卡内的钱转到一安全账户内后。随后,蒲女士到江阳区肖巷子建设银行内向对方提供的帐号汇款5000元;4月11日9时许,合江县佛荫镇36岁喻女士接到一个自称是“四川省公安厅”工作人员的电话,对方称喻的银行账户涉嫌洗黑钱,要喻持自己的银行卡在银行提款机上按照提示操作配合调查,喻信以为真,在合江县合江镇新公路某银行提款机上向对方指定账户汇款80000元,发现被骗后报警。

“冒充公安诈骗”的犯罪嫌疑人,通常利用受害人对司法机关或政府部门的信任,假冒公、法、检机关或政府机关工作人员,不与受害人直接接触,利用电话实施异地作案。以有人冒用被害人的身份办理了银行卡,或该银行卡涉嫌恶意透支或洗钱、贩毒等犯罪活动,需立即查验受害人账户,以确定是否参加犯罪,或以有被害人的传票,被害人被卷入犯罪,以确定其是否犯罪,或以保护被害人账户资金安全为由,要求被害人将自己的存款转入所谓的“安全账户”,或以被害人银行卡涉嫌恶意透支,为保全其合法财产需转入“安全帐户”等等方式,引起受害人恐慌,然后电话操纵被害人按其提示进行转账,从而达到骗取被害人存款的目的。作案环节严密,一环套着一环,基本上没有明显漏洞且作案手段迅速,以在短时间内最大限度的增加受害人的恐惧感,让其没有足够时间求证或冷静思考,在恐惧中而“心甘情愿”的踏入陷阱。受害人因此往往心神大乱、六神无主,经过简单的求证后就任其摆布。由于这类诈骗案件是以犯罪团伙的形式,实施有组织的犯罪,主要犯罪分子大多在国外并拥有他国国籍,且部分犯罪分子就是外国人,租用的服务器也大多是国外的,且组织网络非常严密,从组织策划到具体实施到转账提款,以及最终的利益分配都有专人负责,有一套完整的体系、流程,且反侦察能力高超,一但受害人上当,钱转到该指定的账户,在最短的时间里,犯罪分子就将这些钱款在他们内部的账户进行分流,将其转入到数百个的小账户上,再由专人去取钱。这给案件的侦破带来极大地困难,无疑相当于大海捞针,需要耗费大量的警力和物力,往往案件难得以侦破,受害人的损失也难以完全追回。

退税补助诈骗案

4月6日11时许,泸县云锦镇31岁的封女士接到一陌生电话,称因其生小孩,政府要补贴其1680元钱。随后,封女士来到泸县某镇邮政储蓄柜员机上按对方提示进行操作,后封发现账户内被转走34178元;4月11日13时许,合江县合江镇的李女士接到一个男子打来电话,称发放新生儿补助,李信以为真,在合江县邮政银行按对方要求汇款49987元,后又在合江县义园街向对方指定的银行卡内存入20000元人民币,总损失69987元;4月12日,泸县玄滩镇34岁的胡女士接到一自称计生办工作人员的电话,称对其生育小孩进行新生儿补贴,要胡到自动取款机上按其提示操作。胡会琴信以为真,当日16时许到泸县农业银行玄滩镇高升桥支行,按照对方的电话指示在自动取款机上进行操作,16时20分发现卡上存款22897元被转走。

“退税补助诈骗”的犯罪嫌疑人,事先利用各种非法手段,批量获取事主购房、购车、生子等信息资料,分别冒充银行、医院、汽车财务部、国税局的工作人员,用电话、短信与受害人联系,报出受害人及购房、购车、生子信息来骗取信任,以退还车辆、房子购置税或生子补贴为名迷惑受害者,骗取受害人到ATM机上按要求操作所谓的退还税额或补贴,实际上是骗受害人进行了转账操作,从而将卡上资金转走。

警方提示诈骗花样多 市民需警惕

警方提醒广大群众,在日常生活中必须注意以下几方面事项,谨防上当受骗。

首先,消费者要端正自己的观念,不能存有侥幸心理,认为“自己不会上当受骗”,不要轻信天上掉下的“馅饼”,不要因好奇而与对方联系,让对方有机可乘。

其次,防止个人信息外泄。个人信息外泄,特别是个人手机号码、银行账号外泄是导致种种案件发生的根本原因。一旦对方询问自己的银行帐号和密码,可以基本确定是诈骗行为。

第三,如有疑惑确需查询的,应拨打银行卡背面的客服热线确认;如果银行卡确有问题要通过柜台办理相关手续,绝不要在ATM自动柜员机自行操作。

第四,在一些短信息实在难辨真伪时最好咨询本地运营商的客服电话、消费者协会或警方;一旦消费者不小心掉进了短信息欺诈或诈骗陷阱,一定要及时向警方报案,并及时向当地工商局、消费者协会投诉,以最大限度地减少或挽回自己的损失。

总之,对这些可疑信息,市民应该采取不相信、不理睬、不联系的方法处理,以避免财物损失,并及时向110报警台举报。

记者王镜 通讯员鄢德良

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